Сообщение
о
существенном факте
" сведения о
решении общего собрания"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента :
Открытое акционерное общество
" Новошахтинский механический
завод "
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента : ОАО
“Новошахтинский механический завод”
1.3.Место нахождения
эмитента : Россия , 346903 , Ростовская
область, г. Новошахтинск , ул. Трудовая 32 "а"
1.4. ОГРН эмитента :
1026102482636
1.5. Идентификационный номер
налогоплательщика : 6151003357
1.6. Уникальный код
: 31574 – Е
1.7. Адрес страницы в сети
"Интернет" : OAO NMZ. NAROD. RU
1.8. Название периодического
печатного издания : газета " Знамя
шахтера "
1.9. Код существенного факта
:
1031574Е20062008
2. Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое общее собрание акционеров
2.2.Форма проведения общего собрания : собрание ( совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам , поставленным
на голосование )
2.3.Дата и место проведения общего собрания
: 20.06.2008 г. Ростовская обл., г. Новошахтинск , ул.
Трудовая 32 "а"
2.3.Кворум общего собрания
: число голосов , которыми обладали
лица , включенные в список лиц
, имеющих право на участие в общем собрании 13594 голосов
.
Число голосов , которыми обладают лица , принявшие участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня 12441 голосов.
Кворум имеется .
2.4. Вопросы , поставленные на голосование , и итоги
голосования по ним :
Вопрос , поставленный на голосование
Вопрос №1 Избрание членов счетной
комиссии
|
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
|
1 |
Волкова Татьяна
Александровна |
|
2 |
Абраш Любовь
Александровна |
|
3 |
Гречанова Татьяна
Леонидовна |
Итоги голосования
:
|
№п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
“За” |
“Против” |
“Воздержался” |
|
1 |
Волкова Татьяна
Александровна |
12441 |
- |
- |
|
2 |
Абраш Любовь Александровна |
12441 |
- |
- |
|
3 |
Гречанова Татьяна Леонидовна |
12441 |
- |
- |
Вопрос , поставленный на голосование
Вопрос № 2 Утверждение годовых отчетов , годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков ) общества , рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за 2007 год.
Итоги голосования :
" За "
-
12441
голосов
" Против
"
- нет
"
Воздержались " -
нет
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос № 3 Избрание членов
Совета директоров Общества
|
№ п/п |
Ф.И. О. кандидата |
|
1 |
Албул Юрий Георгиевич |
|
2 |
Албул Виталий Георгиевич |
|
3 |
Албул Елена Алексеевна |
|
4 |
Стоянов Виктор Григорьевич |
|
5 |
Женак Лариса Ивановна |
|
6 |
Лофиченко Валентина Леонтьевна |
|
7 |
Негляд Юрий Павлович |
Итоги голосования
:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
" За
" |
" Против " |
"Воздержался" |
|
1 |
Албул Юрий
Георгиевич |
12441 |
- |
- |
|
2 |
Албул Виталий
Георгиевич |
12441 |
- |
- |
|
3 |
Албул Елена
Алексеевна |
12441 |
- |
- |
|
4 |
Стоянов Виктор
Григорьевич |
12441 |
- |
- |
|
5 |
Женак Лариса
Ивановна |
12441 |
- |
- |
|
6 |
Лофиченко Валентина
Леонтьевна |
12441 |
- |
- |
|
7 |
Негляд Юрий
Павлович |
12441 |
- |
- |
Вопрос поставленный на голосование
Вопрос № 4 Избрание
Ревизионной комиссии Общества
1.
Богитов Владимир
Андреевич
2.
Козюра Вячеслав
Анатольевич
3.
Никонов Александр
Михайлович
Итоги голосования
:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
" За " |
" Против " |
"Воздержался " |
|
1 |
Богитов Владимир
Андреевич |
3071 |
- |
- |
|
2 |
Козюра Вячеслав
Анатольевич |
3071 |
- |
- |
|
3 |
Никонов Александр
Михайлович |
3071 |
- |
- |
Вопрос , поставленный на голосование
Вопрос № 5 Утверждение аудитора Общества Аудиторскую
фирму ООО “Доверие”
Итоги голосования :
" За "
- 12441 голосов
" Против "
- нет
" Воздержались" -
нет
2.5.Формулировки решений ,
принятых общим собранием :
РЕШИЛИ
:
1.
Избрать в счетную комиссию :
Волкову Татьяну Александровну
Абраш Любовь Александровну
Гречанову Татьяну Леонидовну
Решение принято
РЕШИЛИ :
2. Утвердить годовой отчет , годовую бухгалтерскую отчетность . в том
числе отчет о прибылях
убытках ( счет прибылей и убытков ) общества. Дивиденды за 2007 год не
выплачивать.
Решение
принято
решили :
3.Избрать в Совет директоров Общества
:
1.
Албул Юрия
Георгиевича
2.
Албул Виталия
Георгиевича
3.
Албул Елену
Алексеевну
4.
Стоянова Виктора
Григорьевича
5.
Женак Ларису
Ивановну
6.
Лофиченко Валентину
Леонтьевну
7.
Негляд Юрия
Павловича
Решение принято
решили
:
4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества
1.
Богитова Владимира
Андреевича
2.
Козюру Вячеслава
Анатольевича
3.
Никонова Александра
Михайловича
Решение принято
решили :
5. Утвердить аудитора
Общества аудиторскую фирму ООО " Доверие ".